В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей
Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, «совершенной организованной группой», с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила прокурор Главного управления ГП РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
Уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.
По версии следствия, с 2014 по 2019 год члены преступной группы «предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций». В результате клиенты обнальщиков «избегали банковского и государственного контроля» законности проводимых финансовых операций, нарушая «порядок осуществления безналичных расчетов».
Как установило следствие, которое велось окружным главком МВД РФ по СКФО, общая сумма дохода от обналичивания денежных средств составила более 172 млн руб.
Кроме того, согласно материалам дела, в этот же период участники преступной группы изготовили более 5 тыс. поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.