Группу обнальщиков задержали в Нижегородской области
Сотрудники управления экономической безопасности регионального управления МВД при поддержке силовиков и ФСБ задержали преступную группу теневых банкиров, сообщили в полиции. Кроме незаконной банковской деятельности (п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ) участников заподозрили в мошенничестве с деньгами нижегородского бизнесмена.
По фабуле дела, подозреваемые использовали ключи системы «Клиент-банк» и счета 30 фиктивных компаний для обналичивания денег клиентов. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 млн руб. Кроме того, в 2019 году фигуранты уголовного дела обманули нижегородского коммерсанта на 1,7 млн руб., перечислив деньги с его счета на счет подконтрольной им компании по фиктивному платежному поручению и поддельной доверенности.
При обысках у фигурантов дела нашли сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, электронные ключи доступа к системе «Клиент-банк», документы и печати подконтрольных организаций, которые послужили вещдоками незаконной деятельности. Двум организаторам, один из которых ранее был судим за преступления против собственности, а другой – за мошенничество, предъявлены обвинения. «Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за мошенничество и до 7 лет за осуществление незаконной банковской деятельности», — отметили в МВД.
Главный организатор преступной группы арестован, остальные отпущены под подписку о невыезде, либо суды избрали им меру пресечения в виде запрета определенных действий. На допросах они дали признательные показания.