Сделку с его участием требуют признать незаконной

Уральский юрист Юрий Попов через суд пытается оспорить агентский договор с девелопером Иваном Кузнецовым, по которому он получил 30 млн руб. за услуги по замене застройщика в проблемном жилом комплексе в Москве. Господин Кузнецов посчитал, что условия Юрий Попов не выполнил, и передал свои права одному из бывших лидеров ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину, который взыскал деньги с господина Попова в суде и теперь требует признать его компанию банкротом. Юрий Попов утверждает, что договор изначально был заключен «под влиянием обмана». Господин Куковякин связывает его заявления с желанием уйти от ответственности по долгам своей компании.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, Юрий Попов и его ООО «ЛИРА» подали иск к Ивану Кузнецову, Александру Куковякину и ООО «Уэйнбридж девелопмент» о признании недействительной сделки. Речь идет об агентском договоре, который господин Кузнецов (принципал) и ООО «ЛИРА» (агент) заключили в декабре 2019 года. Он предусматривал юридические и консалтинговые услуги при смене застройщика в проблемном ЖК «Нескучный Home&SPA» в Москве, так как начинавшее строительство ООО «Строй Комплекс» находилось в процедуре банкротства. Иван Кузнецов заплатил ООО «ЛИРА» 30 млн руб. за сопровождение юридических процедур по передаче прав и обязанностей ООО «Строй Комплекс» в интересах принципала новому застройщику. В качестве него было выбрано ООО «Уэйнбридж девелопмент» (Москва).

Весной 2020 года Иван Кузнецов посчитал, что Юрий Попов не исполнил свои обязательства и потребовал вернуть деньги.

Позже свои права по договору он передал Александру Куковякину, который взыскал с ООО «ЛИРА» 30 млн руб. (решение суда вступило в силу) и подал заявление о признании компании банкротом (рассматривается в Арбитражном суде Москвы).

Господин Попов с претензиями не согласен и пытается оспорить сделку по передаче прав принципала от Ивана Кузнецова к Александру Куковякину (апелляция уже подтвердила ее законность) и весь агентский договор. По его мнению, договор был заключен «под влиянием обмана и направлен на легализацию денежных средств, полученных преступным путем», о чем он изначально не знал.

Все ответчики по делу считают претензии господина Попова необоснованными.

«Проект, который должен был стать результатом моего сотрудничества с ООО “ЛИРА”, по-прежнему не реализован, и я намерен вернуть 30 млн руб., перечисленные данной компании в 2020 году»,— прокомментировал претензии Юрия Попова Иван Кузнецов.

Юрий Попов утверждает, что выполнил свои обязательства по агентскому договору на сумму аванса в размере 30 млн руб. По его словам, всего по договору господин Кузнецов обязался ему выплатить 60 млн руб. на расходы агента, а по завершении договора — 1 млрд руб. в качестве вознаграждения. «В мае 2020 года я отправил Ивану Кузнецову отчет, где содержалось 2,6 тыс. документов и 5 гигабайт проектной документации, подготовленная заявка на передачу прав на этот объект (недостроенный ЖК). Он получил все документы. После этого он дал полномочия Куковякину взыскать с меня эти 30 млн руб.»,— рассказал Юрий Попов.

В качестве подтверждения слов о том, что свои обязательства по договору он выполнил, Юрий Попов указал, что результатами его работы принципал воспользовался, направив в суд, где рассматривалось банкротство ООО «Строй Комплекс», заявку на смену застройщика. «Заявка была подписана директором “Уэйнбридж девелопмент” и направлена в суд вместе с сомнительными финансовыми документами о том, что выручка компании составляла 450 млн руб., хотя налоги были уплачены компанией с выручки 260 млн руб.»,— говорит Юрий Попов и не исключает, что средства на счет компании были внесены только для сделки, а потом выведены, но без уплаты налогов.

Эту схему, по его словам, участникам сделки мог предложить Александр Куковякин, поскольку ранее уже был судим по экономическим статьям.

Из-за информации о возможном неполном учете выручки ООО «Уэйнбридж девелопмент» в деле о признании договора незаконным в качестве третьих лиц привлечены Росфинмониторинг и налоговая служба по Москве. Следующее заседание по делу состоится 23 декабря. Вместе с тем, по словам Юрия Попова, в его адрес поступили предложения о заключении мирового соглашения, которое, возможно, будет передано в суд для утверждения. Его суть он не раскрыл.

В ООО «Уэйнбридж девелопмент» «Ъ-Урал» рассказали, что для подачи заявки для участия в тендере на завершение строительства ЖК «Нескучный Home&SPA» компания получила заем в размере 450 млн руб. «Ввиду того, что тендер был в последствии отменен (между кредиторами и ООО “Строй Комплекс” было заключено мировое соглашение.— «Ъ-Урал»), ООО “Уэйнбридж девелопмент” отказалось от своих намерений и вернуло полученный заем с учетом процентов. Получение и возврат займов не облагаются НДС и налогом на прибыль в РФ»,— прокомментировали в «Уэйнбридж девелопмент», добавив, что у налоговой нет претензий к компании.

Юрий Попов также написал заявление в полицию, сообщив о якобы известных ему фактах преступлений, которые, по его данным, после выхода из колонии в 2018 году совершал Александр Куковякин.

В своем заявлении он просит проверить ряд сделок господина Куковякина по 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и 174 УК РФ («Отмывание средств»). В течение последнего года полиция выносила несколько отказов в возбуждении уголовного дела, но прокуратура эти решения отменяла. «Прокуратура мне отвечала, что признаки преступления в его действиях усматриваются. Сейчас проверку постоянно продлевают, но решения никакого так и не вынесено. Я это расцениваю как волокиту правоохранительных органов в интересах Куковякина»,— добавил Юрий Попов.

Александр Куковякин и его представители детали сделки, которая оспаривается в суде, комментировать не стали.

«Цель шумихи, которую поднимает господин Попов,— избежать субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО “ЛИРА”»,— рассказал «Ъ-Урал» представитель господина Куковякина.

Факты, которые Юрий Попов изложил в заявлении в правоохранительные органы, он назвал «фантазией», отметив, что Александр Куковякин уже неоднократно давал по ним объяснения.

Руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков считает, что проигранные ранее суды не стоит брать во внимание, поскольку у них различные предметы, следовательно, различные обстоятельства подлежат установлению и доказыванию. «Вместе с тем, исходя из того, что суд согласился с доводами Юрия Попова и привлек к участию в деле Росфинмониторинг, я бы не ставил крест на этом деле. Возможно, суд посчитал, что какие-то из доводов Юрия Попова о незаконном характере денежных средств, целей заключения договора и схемы в целом заслуживают внимания»,— прокомментировал он.

Татьяна Дрогаева