Бенефициара Леноблбанка задержали в Москве

Бывшего члена совета директоров и председателя правления Леноблбанка Александра Попова задержали в Москве по подозрению в хищении 200 млн рублей. По версии правоохранителей, в преддверии отзыва лицензии у банка в 2015 году он похитил деньги при выдаче кредитов нескольким организациям. Причиной отзыва лицензии было проведение высокорискованной кредитной политики: Центральный банк считал, что деятельность кредитного учреждения «была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».

Поводом для задержания Александра Попова стали минимум два уголовных дела, возбужденных по ч .4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Их события относятся к 2015 году. По версии следствия, за полгода, с мая по октябрь 2015 года, Александр Попов организовал подписание нескольких кредитных договоров и других документов между Леноблбанком и двумя компаниями — ООО «Конкорд» (занимается сносом зданий) и ООО «Стройэксперт» (занимается строительством и реконструкцией зданий). Их общая сумма составила 201 млн рублей, из которых «Конкорд» получил 64 млн рублей, а «Стройэксперт» — 137 млн рублей. По уверению следствия, эти деньги на деле были похищены.

Следственные действия по делу прошли и в Санкт-Петербурге. Обыски коснулись бывших сотрудников и акционеров банка. Среди них — брат подозреваемого, по совместительству — бывший председатель правления кредитного учреждения.

Леноблбанк лишился лицензии в октябре 2015 года, на тот момент он занимал 301-е место среди российских банков по величине активов. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику по размещению денежных средств в низкокачественные активы и при исполнении требований по формированию резервов полностью утратила собственные средства, отмечали в Центральном банке. Основным владельцем Леноблбанка было ООО «Глобал» из Московской области (70%), в число совладельцев которого входил Александр Попов. После банкротства банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) безуспешно пыталось взыскать с банкира и управляющего московским филиалом кредитной организации Татьяны Зозули убытки на 1,9 млрд рублей из-за заключения кредитных договоров с рядом технических заемщиков. В их числе упоминается ООО «Конкорд», которому был предоставлен заем на 64 млн рублей, а также ООО «Стройэксперт», получившее кредит на 35 млн рублей и €1,4 млн. АСВ обращало внимание, что у «Конкорда» отсутствовали какое-либо имущество и денежные средства на счетах, а «Стройэксперт» располагался по адресу массовой регистрации.

Марина Царева, Константин Куркин