Британские власти оштрафовали HSBC на $85 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) в пятницу оштрафовало британский банк HSBC на £64 млн ($85 млн) за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По мнению регулятора, системы мониторинга трансакций HSBC с 2010 по 2018 год были настроены так, что не всегда распознавали трансакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подозрительные трансакции в целом. Они недостаточно оценивали риски и не полностью проверяли вводимые в систему данные, которые могли бы указать на проблемы.
В FCA также отметили, что сумма штрафа могла бы быть больше, но поскольку банк сразу признал недостатки, она была снижена на 30%.
Это не первый штраф за недостаточную борьбу с отмыванием денег у HSBC — в 2012 году американские власти оштрафовали банк на рекордные на тот момент $1,92 млрд за нарушение запрета на трансакции с Ираном и отмывание денег мексиканских наркокартелей.