В Ростовской области арестовали подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием материнского капитала
Полицейские в Ростове-на-Дону задержали 11 сотрудников кредитно-финансовых организаций, подозреваемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Десять подозреваемых арестованы, одной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, в 2011 году подозреваемые учредили три кредитно-потребительских кооператива. В рекламе услуг кооперативов обещалось, что организации могут помочь в реализации средств материнского капитала. «Однако, по версии следствия, целью фигурантов было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья»,— сказано в сообщении. В результате средства, оформленные как взятые в кредит, не выдавались обратившимся гражданам. Участники преступной группы по подложным заемным документам получали в пенсионном фонде средства семейного капитала. Значительную часть средств злоумышленники оставляли себе, а остальное отдавали клиентам. По оценкам следствия, услугами кооперативов воспользовались более 600 человек. Ущерб составил 150 млн руб.
Как сообщает ведомство, при обысках в домах подозреваемых были изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, телефоны, банковские карты и более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц.