У известного предпринимателя и его бывшей компании конфисковали почти 20 миллиардов

Как стало известно “Ъ”, удовлетворен иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». Суд, опираясь в том числе на материалы, которые надзор получил из ФСБ и Росфинмониторинга, установил, что, являясь народным избранником, господин Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики собираются обжаловать решение, но уже сейчас понятно, что «Рольфу» придется платить. Требуемая сумма арестована на его счетах.

Разбирательство в Химкинском городском суде по иску, заявленному первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, было недолгим. Решение суд мог вынести еще в конце прошлого года, но надзорное ведомство уточнило и увеличило свои претензии к ответчикам с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб.

В итоге судом было установлено, что, будучи депутатом Госдумы и формально передав управление компанией своему сыну Александру, Сергей Петров с 2010 по 2016 год активно занимался бизнесом.

Именно он в 2010 году стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд руб., который был взят «Рольфом» в Сбербанке. Прокуратура считает, что для получения кредита господин Петров вел переговоры с представителями Сбербанка, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы.

Генпрокуратура также узнала от сотрудников ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Сергей Петров проводил совещания с руководством компании, давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов».

Так, например, говорилось в иске, с 2014 по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд руб. на счета господина Петрова и членов его семьи через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они являлись.

Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Таким образом, из страны было выведено почти 4 млрд руб., за которые ГК, согласно выводам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб.

Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него имеется. В Черемушкинском райсуде Москвы рассматривается только дело бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, который свою вину отрицает.

Как следует из материалов иска, именно надзирая за расследованием этого дела, Генпрокуратура и узнала о незаконной предпринимательской деятельности депутата Петрова.

Впоследствии исковые требования надзора были увеличены. По данным Генпрокуратуры, которые признал суд, в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., установили надзор и суд. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчику было запрещено заниматься бизнесом.

Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф». По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.

В среду Химкинский райсуд, как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, солидарно взыскав c ГК «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова 19 млрд 435 млн 425 тыс. 885 руб. и 75 коп.

Комментировать решение суда компания сможет после получения полного текста документа, сказала “Ъ” гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. «Денежные средства в размере суммы иска зарезервированы на счетах компании. Они могут быть фактически взысканы только после вступления решения суда в законную силу»,— пояснила она. При этом «возможное списание денежных средств не повлияет на операционную деятельность компании "Рольф"», заключает госпожа Виноградова: «Компания работает в штатном режиме, реализуя намеченные ранее планы и выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме».

При этом следует напомнить, что сейчас «Рольф» находится в процессе продажи менее крупному дилеру «Ключ авто».

Для защиты известного предпринимателя решение суда оказалось неожиданным. «Мы полагаем, что ни оснований, ни доказательств иска в деле не имеется,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Куприянов.— Особенно ошибочным нам представляется привлечение всех фирм к солидарной ответственности вместе с физическим лицом при полном отсутствии ущерба Российской Федерации». Судебное решение, отметил собеседник “Ъ”, «фактически вводит новое наказание — гражданскую конфискацию денежных средств ответчиков за проступки, не являющиеся преступлениями». Что касается возможности выплаты отсуженной суммы, то, по словам господина Куприянова, она уже арестована. Если Московский областной суд, в который, обжалуя решение горсуда, обратятся ответчики, оставит его в силе, почти 20 млрд руб. будут перечислены в бюджет РФ.

Николай Сергеев, Татьяна Аверьянова, Ольга Никитина