OCCRP сообщила об обслуживании Credit Suisse преступников и высокопоставленных политиков
Консорциум журналистов OCCRP опубликовал расследование по данным утечки больше 18 тыс. счетов одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Расследователи обнаружили, что кредитная организация обслуживала высокопоставленных политиков, их родственников, а также преступников, в том числе коррупционеров.
Утечка содержит информацию о счетах, открытых с 1940-х до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало больше $100 млрд. OCCRP считает, что банк, несмотря на обещание бороться с незаконными средствами, хранил деньги десятков сомнительных клиентов. Среди них — сербский бизнесмен Родолюб Радулович, которого в США обвиняли в мошенничестве, экс-сотрудник Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в коррупции в Нигерии, швед Стефан Седерхольм, осужденный по делу о торговле людьми на Филиппинах.
В расследовании не упоминаются лица из России. Однако среди клиентов банка были политики из постсоветских стран.
Кто хранил деньги в Credit Suisse:
- Семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ребенок господина Токаева Тимур и мать ребенка Надежда в 1998–2011 годах владели счетом в банке. На пике на нем был $1 млн. Утверждается, что семья контролировала английскую компанию с активами на $5 млн через офшорные фирмы на Британских Виргинских островах.
- Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева — 21,6 млн швейцарских франков ($23,5 млн по действующему курсу) в 2008–2012 годах.
- Экс-президент Армении Армен Саркисян — 12,4 млн швейцарских франков ($13,5 млн по действующему курсу).
Утверждается, что клиентами банка были «15 топовых сотрудников разведки со всего мира и члены их семей». Среди них — экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. Один его счет, указанный как корпоративный, в сентябре 2006 года оценивался в 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд по действующему курсу).
Credit Suisse отрицает обвинения. Он отмечает, что многие случаи относятся к прошлому, начиная с 1960-х годов, когда законы, методы работы и требования к финансовым учреждениям значительно отличались от действующих. Банк также называет выводы выборочными и вырванными из контекста, что приводит к предвзятому толкованию. Credit Suisse отказался комментировать вопросы, связанные с клиентами и подтверждать или опровергать деловые отношения с людьми из расследования.