Директора уфимского «Арматурного завода» обвиняют в выводе 100 млн рублей заграницу
Генеральный директор и совладелец уфимского ООО «Арматурный завод» Ренат Ибрагимов обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По материалам дела, обвиняемый с января 2017 года по июль 2019 года, используя подконтрольные ему компании ООО «Арматурный завод» и ООО «Контакт», заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства. Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки якобы о приобретении технической документации. На самом деле из-за границы в Россию поступили несколько СD-дисков, не имеющих коммерческой ценности. Таким образом, фактически он перевел на счета иностранной компании, название которой не раскрывается, более 100 млн руб.
К сделке были привлечены три человека, в том числе мать Рената Ибрагимова, выполнившая роль подставного директора компании «Контакт».
Обвиняемый не признал вину. Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы.