За налоговые махинации осуждены уже два топ-менеджера крупного белгородского дистрибутора алкоголя

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о мошенническом возмещении более 140 млн руб. НДС крупным белгородским алкогольным дистрибутором «Добрыня». В конце февраля основателя предприятия Анатолия Фуглаева отправили в колонию на три с половиной года, его брат бывший депутат горсовета Белгорода Сергей до сих пор находится под стражей в столичном СИЗО. Как оказалось, уголовное дело против них основано на показаниях одного из топ-менеджеров «Добрыни», Светланы Трухачевой, которая получила условный срок.

Октябрьский райсуд Белгорода в конце прошлого года признал виновной в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего заместителя генерального директора ООО «УК "Добрыня"» Светлану Трухачеву. Женщине назначено три года лишения свободы условно и штраф в 400 тыс. руб.

Согласно приговору, который имеется в распоряжении «Ъ», Светлана Трухачева полностью признала вину, заключив досудебное соглашение со следствием. Ее показания легли в основу уголовного дела в отношении руководителей «Добрыни» — известных белгородских предпринимателей Анатолия и Сергея Фуглаевых. В марте 2020 года его возбудило управление Следственного комитета России по Белгородской области, через три месяца материалы передали в Главное следственное управление. Предпринимателей задержали осенью того же года и поместили под стражу в столичное СИЗО. Как рассказывал «Ъ», Анатолий Фуглаев признал вину и возместил ущерб, после чего Октябрьский райсуд отправил его в колонию. Младший брат бизнесмена Сергей, который за время расследования лишился мандата депутата белгородского горсовета, находится под стражей и знакомится с материалами дела.

Уголовное дело в отношении бизнесменов основано на событиях 2015 года, в нем есть несколько эпизодов.

В рамках первого следствие обвинило руководство «Добрыни» в организации через цепочку подконтрольных юридических лиц продажи обширного списка недвижимости в Белгороде и Старом Осколе по необоснованно завышенной стоимости. Речь идет о земельных участках под строительство гостинично-торгового комплекса и парковки на 290 мест, нежилых помещениях и различных коммуникациях. По оценкам следствия, цена этих и других активов была завышена более чем на 600 млн руб. На основании фиктивных документов обвиняемым удалось незаконно возместить из бюджета 117 млн руб.

Второй эпизод касается необоснованного возмещения из бюджета более 28,4 млн руб. на основе ложных сведений о выполнении строительно-монтажных работ для подконтрольной «Добрыне» фирмы.

Как следует из приговора, в рамках досудебного соглашения Светлана Трухачева изобличила не только дававших распоряжения братьев Фуглаевых, но и дала показания против своей подчиненной Ирины Акиньшиной, якобы исполнявшей ее поручения. Последняя находится под домашним арестом и отрицает вину.

Кроме того, показания Светланы Трухачевой послужили основанием для возбуждения в ноябре 2021 года еще одного уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Сергея Фуглаева. Его подробности в приговоре не раскрываются, однако известно, что речь идет о причинении бюджету Российской Федерации ущерба на 80 млн руб.

Знакомые с материалами дела собеседники «Ъ» из окружения братьев Фуглаевых считают, что рассмотрение уголовного дела Сергея может занять больше года.

Защитник Светланы Трухачевой Куаншкалей Бердыгужиев до вынесения приговора своему доверителю просил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства совершение преступления в силу служебной зависимости от бенефициаров «Добрыни». Суд не нашел объективных подтверждений этой позиции.

Сергей Толмачев, Воронеж