Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность «теневых банкиров», действующей с 2016 года. Следствие насчитало не менее 800 млн рублей, обналиченных группой с момента появления.
В рамках операции по пресечению деятельности группы задержаны четыре человека, две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти. «Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы», — говорится в сообщении ведомства. За шесть лет деятельности группа заработала почти 120 млн рублей.
В результате обысков были изъяты банковские карты, печати подконтрольных группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности. Все четверо задержаны до выбора меры пресечения на основании ст. 91 УПК РФ.
Подписывайтесь на Telegram-канал и страницу «Вконтакте» «Ъ-СПб»