В суд передано уголовное дело в отношении четырех нижегородских обнальщиков
Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех нижегородцев, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. В 2012-2015 годах они получили более 411 млн руб. за обналичивание средств компаний, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемые проводили финансовые операции через подконтрольные и формально легитимные юридические лица. Они вели работу на территории Нижегородской, Ярославской, Московской и Ульяновской областей, в Татарстане, Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге. Злоумышленники были задержаны в 2021 году.
Уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») передано в Нижегородский районный суд.