Уфимец приговорен к условному сроку за незаконную банковскую деятельность
Кировский районный суд Уфы приговорил 30 летнего Айрата Низаметдинова к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, уфимец признан виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
В суде установлено, что в 2016 году Айрат Низаметдинов, обладающий специальными познаниями, вступил в подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, которая нелегально обналичивала деньги в интересах компаний и учреждений.
Доход от одной операции по обналичиванию составлял 6% от ее суммы. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 75 формально легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, были открыты 310 банковских счетов, подконтрольных сообществу, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за не поставленный товар.
С 2016 года по 2018 год сообщество получило более 21 млн руб.
Подсудимый признал вину, материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство. Прокуратура планирует обжаловать приговор в связи с его излишней мягкостью.