В Удмуртии директора организации осудили за мошенничество с валютными операциями
В столице Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении директора ООО «Итильнефтепродукт». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчину признали виновным в мошенничестве и совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Установлено, что подозреваемый в период 2017-2018 годов будучи директором ООО «Итильнефтепродукт» перечислил иностранным компаниям средства в иностранной валюте за разработку программного обеспечения и поставки химической продукции, которые фактически не были осуществлены. При этом при переводе средств в кредитную организацию он предоставил документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в рамках внешнеторговых контрактов с иностранными компаниями.
Кроме того, мужчина пытался похитить более 60 млн руб. посредством представления в факторинговую компанию фиктивных документов о поставке товаров на одно из режимных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Преступление было пресечено.
Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.