28 июня, вторник

Швейцарский банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег наркомафии. Bloomberg пишет, что это решение суда стало историческим: это первый подобный вердикт против крупной кредитной организации. Западные СМИ отмечают, что обвинительное заключение в 500 страниц читается как увлекательный криминальный роман. В нем есть все составляющие детектива — деньги, контрабанда и красивая женщина. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Уважаемый швейцарский банк с вековой историей оказался звеном контрабандной сети. Она отмывала деньги наркоторговцев сразу в нескольких странах Европы. В Болгарии, Испании, Италии и Румынии уже прошли суды и были вынесены приговоры, уточняет болгарское издание «Факты». Главным мафиози оказался бывший профессиональный борец Эвелин Банев, больше известный как Брендо. Как удалось выяснить следствию, экс-спортсмен тщательно подбирал банки, в которых работали также граждане Болгарии. В случае с Credit Suisse его доверенным лицом стала сотрудница департамента по связям с общественностью.

В материалах дела ее имя не раскрывается, но Financial Times пишет, что это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми. Она помогала размещать на счетах деньги мафии, которые ей привозили наличными в огромных чемоданах. Эти средства размещались на депозитах примерно по 0,5 млн швейцарских франков. Всего же, по мнению суда, Credit Suisse легализовал около 20 млн франков. Причем, как рассказала суду обвиняемая, в банке знали, что деньги поступают от банды, замешанной в убийствах и контрабанде кокаина из Южной Америки.

Дело стало раскручиваться в 2017 году, когда Эвелин Банев попал под суд в Италии. Известно, что с 2002-го по 2012-й годы он ввез в Европу десятки тонн кокаина. Наркотики завозились самолетами, лодками и через отдельных так называемых наркомулов, которые провозили небольшие дозы в желудках, отмечает Bloomberg. Кокаинового короля судили за торговлю наркотиками в Италии и за отмывание денег в Болгарии. Бывшего спортсмена посадили на 20 лет. Но его подручных полиция находит до сих пор. Еще одного задержали в Киеве в прошлом году. Он под арестом и ждет экстрадиции в Болгарию.

Швейцарцы же были удивлены и даже возмущены возбуждением дела против банка. Как пишет The New York Times, в Credit Suisse настаивали, что расследование касается дел 14-летней давности, когда требования к банковскому контролю в сфере отмывания грязных денег были совсем иными. Так юристам удалось добиться исключения из процесса всех доказательств, которые подтверждают нарушения ранее 2007 года.

Суд оштрафовал Credit Suisse на 2 млн швейцарских франков (чуть больше $2 млн) и постановил конфисковать активы на сумму около 12 млн франков, которые члены банды хранили на счетах. Также банк обязали выплатить почти 20 млн в качестве компенсации правительству Швейцарии. Елену Пампулову-Бергоми приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Еще двоим болгарам, причастным к этой схеме, дали один и три года тюремного заключения. Reuters подчеркивает, что это дело станет переломным для швейцарской банковской отрасли — до сих пор суды не поддерживали уголовные дела против крупных кредиторов.