Суд в Воронеже отправил в колонию фигурантов дела об обналичивании денег
Советский райсуд Воронежа назначил реальные сроки фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности и обналичивании денег, сообщили «Ъ-Черноземье» в суде.
Речь идет об уголовном деле против семерых человек. В зависимости от своих ролей они признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности группой лиц (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Самый суровый срок в четыре года колонии общего режима назначен Герману Борвинченко, по три и два года колонии соответственно получили Денис Артюшенко и Вадим Борвинченко. Мужчин взяли под стражу в зале суда.
Другим фигурантам дела назначены условные сроки: Юлии Денисовой, Марине Сафоновой и Наталье Филиной — по три года, а Ольге Курьяновой — два года.
По версии следствия глава, «Воронеж-Авто-Центра» Герман Борвинченко и привлеченные им фигуранты создали на базе компании бизнес по обналичиванию денег, зарабатывая на комиссии. Преступный доход группы, по подсчетам оперативников, составил 44 млн руб. Расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ по Воронежской области.