Группу из 13 теневых банкиров осудили в Нижнем Новгороде
Коллегия Советского райсуда признала 13 нижегородцев виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Их приговорили к реальным срокам, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что в 2015-2018 годах обвиняемые создали кредитную организацию, которая работала без регистрации и лицензии. Компания совершала банковские операции с использованием реквизитов не менее восьми фиктивных предпринимателей и 400 подконтрольных им счетов. Размер незаконного дохода превысил 104 млн руб.
Организатора приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 800 тыс. руб. Участника группы, которого также признали виновным в превышении должностных полномочий, осудили на шесть лет и восемь месяцев, ему назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Остальные участники также получили реальные сроки.