Одного из бенефициаров группы «Гармония» обвинили в незаконном создании юрлица
Крупный нижегородский предприниматель Олег Терехин, являющийся руководителем и учредителем ряда компаний, входящих в группу «Гармония», оказался в числе обвиняемых по уголовному делу, следует из картотеки Приокского райсуда. Вместе с ним будут судить бывших директоров ООО «Каменищенский карьер» и ЖК «Севастопольский» Романа Косарева, Сергея Медведева, и бухгалтера Галину Моделкину.
Господина Терехина обвинили по ч. 2 ст. 171.1 в незаконном создании юридического лица с использованием служебного положения и в сговоре с другими. Олег Терехин не стал комментировать это обвинение. Инкриминируемая ему статья предусматривает в виде наказания от 300-500 тыс. руб. штрафа до пяти лет лишения свободы.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», управленцев компаний из группы «Гармония» следователи СК и налоговики давно преследуют за нелегальные налоговые схемы. В данном уголовном деле бывшим директорам инкриминировали мошенничество с хищением из бюджета свыше 47 млн руб. за счет необоснованного возмещения НДС. Однако причиненный государству ущерб коммерсанты погасили в полном объеме, и суд обязан это учесть при вынесении приговора. Одновременно будет рассмотрен и вменяемый Олегу Терехину эпизод с учреждением формальной компании.
Его партнер Михаил Жижин, которого в конце 2020 года арестовывали в Испании по делу об «отмывании денег русской мафии», а затем освободили, не найдя достаточных улик, в Нижний Новгород до сих пор не вернулся. По неподтвержденным данным, он якобы обращался за разрешением выехать в Россию, но испанцы ему отказали на том основании, что его страна ведет боевые действия на Украине.