В Челябинске раскрыли преступную группу, занимавшуюся валютными махинациями
Сотрудники Челябинской таможни возбудили уголовные дела по фактам совершения незаконных валютных операций. Члены преступной группы незаконно перевели более 45 тыс. евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Деньги перечисляли под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо. По словам заместителя начальника Челябинской таможни Евгения Мелехова, участники группы предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Возбуждено два уголовных дела на по п. б, в, ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору).
Сейчас следователи устанавливают всех участников группы. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.