На Кубани осуждена группа махинаторов материнским капиталом
Брюховецкий районный суд Краснодарского края признал директора фирмы ООО «Кубань Сервис» Дмитрия Кубышина, а также десять местных жительниц виновными в мошенничестве с выплатами материнского капитала, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Организатор незаконной схемы осужден на 5 лет и 4 месяца лишения свободы, его сообщницы приговорены к выплате штрафов.
Противоправную детальность злоумышленников выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что Дмитрий Кубышин предлагал местным жительницам незаконную схему по обналичиванию материнского капитала. Предприниматель заключал с женщинами фиктивные договоры денежного займа, согласно которым он якобы переводил на их счета средства якобы на покупку жилого дома с земельным участком. Затем оформлялась сделка купли-продажи заранее подысканного подсудимым дома, а женщины обращались в ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В заявлении они указывали заведомо ложные сведения о намерении израсходовать средства материнского капитала на погашение долга по договору займа с ООО «Кубань Сервис», якобы потраченного на улучшение их жилищных условий. В итоге средства перечислялись на счет ООО «Кубань Сервис» и поступали в распоряжение Кубышина и его клиенток.
В судебном заседании подсудимые признали вину. Изначально в качестве обвиняемых привлекались 15 женщин, в ходе судебных слушаний дело в отношении пяти из них было прекращено.