В Челябинской области задержали группу обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Сотрудники полиции задержали в Челябинской области 14 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В том числе им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, соучастники занимались нелегальным обналичиванием денег по одной схеме: средства клиентов по фиктивным основаниям переводили на счета нескольких подконтрольных юридических лиц, а затем выводили в наличный оборот за проценты. Нелегальные банкиры организовали для своих целей более 28 коммерческих организаций. В результате им удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн руб.
Группу обнальщиков выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из регионального УФСБ. В ходе обысков в офисах и домах задержанных изъяли 230 печатей юрлиц, порядка 600 банковских карт, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
Возбуждены уголовные дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 173.1 (незаконное создание, юридического лица), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Материалы соединены в одно производство. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступлений.