В Москве задержали группу из пяти человек, которые за полтора года обналичили 4,5 млрд рублей
В Москве полиция задержала пять человек, которые за полтора года обналичили с использованием счетов 25 подконтрольных фирм-однодневок 4,5 млрд руб.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Мошенники занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Подозреваемых отправили под домашний арест.
Еще больше новостей — в Telegram-канале «Коммерсантъ».