Перед судом предстанут 22 человека, обвиняемые в участии в преступном сообществе
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительной заключение по уголовному делу в отношении 22 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По материалам дела, в 2016 году житель Уфы предоставлял клиентам услуги по организации электронных торгов. По данным «Ъ-Уфа», это Ильдар Валеев. Он вовлек в свою деятельность других участников, которые открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону и вели рекламную кампанию.
В том числе, под видом трудоустройства они заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль от внесенных сумм, которые варьировались от 30 тыс. руб. до 4 млн руб. У фирмы не было лицензии на проведение операций на электронном рынке. Торги на электронном рынке не проводились, а деньги переводились на расчетные счета, подконтрольные фигурантам уголовного дела. В общей сложности они похитили у более 500 человек более 266 млн руб. На их имущество стоимостью более 8 млн руб. наложен арест, у них изъято более 56 млн руб.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что криминальная схема действовала в течение нескольких лет и была пресечена полицейскими в 2019 году.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.
По данным «Ъ-Уфа», Ильдар Валеев находится в международном розыске, еще четыре фигуранта дела — в федеральном. В отношении еще двоих участников группы расследуется уголовное дело.