В Красноармейском районе главу компании обвиняют в сокрытии 28 млн рублей от налоговой
Завершено расследование уголовного дела директора ООО «Алмаз» (Красноармейский район), обвиняемой в сокрытии 28 млн руб. от налогового органа. Ей вменяют ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, сообщают в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, организация имела просроченную задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 28,8 млн руб. В связи с этим налоговый орган приостановил операции по всем расчетным счетам общества. С апреля по ноябрь 2021 года директор организации вывела 28 млн руб., указав дебиторам (должникам) компании перечислить деньги на счета третьих лиц. Средства на счета ООО «Алмаз» не поступили, тем самым были скрыты 28 млн руб., за счет которых могли взыскать налоговую задолженность.
В ходе следствия арестовали имущество обвиняемой и организации на общую сумму свыше 19 млн руб.
По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алмаз» зарегистрировали в 2009 году в деревне Худяково Красноармейского района. Ключевым видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Директором и основным бенефициаром компании выступает Менсылу Мухамедьярова.