Против руководства ростовской компании завели уголовное дело из-за нерепатриации 371 млн рублей
Ростовская компания при заключении торговой сделки с швейцарской фирмой не обеспечила репатриацию 371,7 млн руб., нарушив финансовое законодательство. Против учредителей возбуждено восемь административных дел и уголовное по статье 193.1 УК РФ (операций по переводу денег в иностранной валюте с использованием подложных документов), сообщает пресс-служба Ростовской таможни. В ведомстве отказались уточнить название компании и имя подозреваемого по уголовному делу.
Согласно информации ведомства, в 2017–2018 году ростовская фирма заключила три торговых договора на поставку из-за рубежа египетского картофеля и апельсинов от компании из Швейцарии. С тем же контрагентом был заключен контракт на поставку ячменя из России в Европу. Ростовская компания выплатила партнеру 300 млн руб., но сроки исполнения договора были продлены. Овощи и фрукты так и не были поставлены в Россию. Обязательства по поставке ячменя были исполнены, но оплата была произведена лишь частично.
В результате проверок таможни, выяснилось, что ростовская компания связана со швейцарской. Юридическое лицо, зарегистрированное в Ростовской области не требовало возврата денежных средств. Данные факты послужили основанием для начала административных и уголовных дел.