Росфинмониторинг расширяет мониторинг

Росфинмониторинг потратит 342 млн руб. на совершенствование Единой информационной системы, в том числе модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций. С учетом прежних тендеров на систему будет потрачено свыше 1 млрд руб. Средства пойдут на расширение состава отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов, обеспечение мониторинга и другой функционал. Однако ситуация осложняется тем, что это во многом международный бизнес, а сейчас контакты с зарубежными странами фактически заморожены. Кроме того, на повторение успешных мировых аналогов такой системы планируемых инвестиций просто не хватит, считают эксперты.

Росфинмониторинг намерен за 342 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций», следует из данных сайта госзакупок.

Как указали в ведомстве, «тендер на сумму 342 млн руб. относится к развитию всех подсистем и компонентов информационной системы, а не только в части криптовалюты». Для доработки и развития инструментария анализа криптовалютных транзакций «запланировано 17 задач примерно на сумму 12 млн руб.», отметили в Росфинмониторинге.

Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов

Доработки софта позволят Росфинмониторингу создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, добавляет член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский.

Кроме того, уделяется больше внимания развитию информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, говорит директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

На сегодняшний день разработки Росфинмониторинга, которые, по словам представителей ведомства, связаны с отслеживанием криптовалютных операций, не находятся в открытом доступе, отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Из годовых отчетов ведомства вплоть до 2021 года следует, что оно активно взаимодействовало в этой работе с зарубежными партнерами.

От качества исполнения тендера во многом зависит инструментарий Росфинмониторинга, которым он сможет эффективно пользоваться и делиться с иными компетентными органами, считает господин Огиенко. «При этом в текущих геополитических условиях (с учетом многочисленных санкций.— “Ъ”) будет непросто обеспечить обновление российской базы данных, ее координацию и актуализацию с мировыми аналитическими системами криптоотрасли в режиме реального времени»,— добавил он. В частности, ведомству необходимо «взаимодействовать с сервисами, которые зарегистрированы в государствах, которые не применяют санкции в отношении РФ», подчеркивает господин Тугарин.

В мире аналогичные системы уже не один год собирают и обрабатывают миллиарды подозрительных и нелегальных адресов, умеют анализировать взаимосвязи и кластеризовать по рискам, поясняет СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

Однако разрабатываемый модуль не сможет стать аналогом Crystal и Сhainalysis, так как заявленные суммы тендера недостаточны для копирования их функционала, а также специалисты, которые могут это воплотить в жизнь, «штучный товар и все они работают в зарубежных компаниях-лидерах», полагает он.

На текущем этапе, уточняет господин Огиенко, в иностранных аналитических системах более активно внедряются логические блоки под управлением искусственного интеллекта, используются более совершенные процессоры и суперкомпьютеры, построенные на самых передовых чипах.

Ксения Куликова, Никита Королев