На Дону за незаконные финоперации на сумму 1 млрд рублей задержаны пятеро членов ОПГ
Пятеро участников организованной преступной группировки задержаны в Ростовской области за незаконные финансовые операции. На счета юридических лиц, связанных с бандой, поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.
По информации Федеральной службы безопасности, участники сообщества обналичивали денежные средства, перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций и юридических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности контрагентов и т. д. За оказание своих услуг сообщество взимало плату в размере 6-13% от перечисленной суммы.
В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций г. Москва и Ростовской области.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
«Двоим активных участников ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий», — сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.