Суд проверит сделки крупного должника Крайинвестбанка

В ходе банкротства кубанского предпринимателя Дмитрия Ступко, владельца компании «Сто пудов», суд проверяет сведения о движении средств по счетам банкрота и аффилированных лиц. Ранее финансовый управляющий Евгений Бочаров выявил подозрительные перечисления в адрес господина Ступко средств на 828 млн руб. Дмитрий Ступко был признан банкротом в 2020 году, он должен Крайинвестбанку и Россельхозбанку в общей сложности 295 млн руб. В прошлом году предприниматель был осужден за преднамеренное банкротство ООО «Сто пудов».

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил ходатайство Евгения Бочарова, финансового управляющего индивидуального предпринимателя (ИП) Дмитрия Ступко, который просил истребовать дополнительные сведения о движении средств на счетах банкрота и аффилированных с ним лиц. Информация о судебном акте опубликована в картотеке АСКК. Ранее Евгений Бочаров выяснил, что Дмитрий Ступко и его доверенные лица участвовали в подозрительных сделках на сумму 828 млн руб.

Дмитрий Ступко был владельцем компаний «Сто пудов», «Возрождение», «Родина», «Сельхозломбард», занимавшихся сельским хозяйством и торговлей. В 2020 году ООО «Сто пудов» было ликвидировано после процедуры банкротства (задолженность – 30 млн руб.), остальные компании были закрыты по инициативе учредителя. В тот же период Крайинвестбанк (владелец – администрация Краснодарского края) инициировал банкротство ИП Дмитрия Ступко, предъявив ему претензии на 228 млн руб. Требования на 67 млн руб. в реестре также установило ООО «ТД Агроторг», правопреемник Россельхозбанка.

Финансовый управляющий Евгений Бочаров, проанализировав данные о хозяйственной деятельности банкрота, выяснил, что в период с 2014 по 2017 год на счета ИП Ступко поступали средства от компаний, которые контролировал сам предприниматель или его доверенные лица. В графе «назначение платежа» было указано «покупка земельного участка», «аренда сельхозтехники», «покупка сельхозпродукции», однако обстоятельства сделок вызвали сомнения в их реальности.

По данным управляющего, средства со счетов ИП Ступко затем перечислялись его бухгалтеру или юристу под видом материальной помощи или займа, часть средств снимал со счетов он сам. В итоге на момент банкротства денежные средства на счетах ИП Ступко отсутствовали.

Финансовой управляющий Евгений Бочаров считает, что эти действия господина Ступко и связанных с ним лиц привели к банкротству ИП, причинив ущерб кредиторам.

В ходе банкротства ИП Ступко было реализовано имущество стоимостью 39 млн руб., в настоящее время с торгов продается дом в Краснодаре стоимостью 19 млн руб.

По словам Романа Домащенко, управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», финансовый управляющий обязан проверить все сделки с участием банкрота, именно для этого он запрашивает дополнительные сведения о движении средств по счетам Дмитрия Ступко и связанных с ним лиц.

«Следующий шаг – обращение управляющего в суд за признанием сделок с участием ИП недействительными и за взысканием средств с получателей. Кроме того, управляющий имеет право обратиться в правоохранительные органы для расследования противоправных действий предпринимателя», – пояснил юрист.

В августе 2022 года Тихорецкий районный суд приговорил Дмитрия Ступко к году и двум месяцам колонии общего режима за преднамеренное банкротство ООО «Сто пудов» (ст. 196 УК РФ). Суд признал, что предприниматель выводил средства со счетов предприятия по фиктивным договорам поставок агрохимикатов и выполнения сельхозработ, чем нанес кредиторам ущерб в сумме 25 млн руб. В декабре 2022 года Краснодарский краевой суд смягчил наказание Дмитрию Ступко, заменив реальный срок лишения свободы на условный, предприниматель был освобожден из-под стражи.

Анна Перова, Краснодар