Минфин и Росфинмониторинг готовят законопроект о банковском контроле за операциями с драгметаллами
Министерство финансов России и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предлагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями, следует из документа к правительственному часу, с которым ознакомились «Известия». Существование законопроекта подтвердили газете в аппарате правительства. Там же сообщили, что сейчас проект готовят к внесению в кабмин.
В документе уточняется, что предложенная мера поможет снизить теневой оборот в отрасли. Сообщается, что операции с драгметаллами занимают первые места по отмыванию денег. Отмечается, что действующее законодательство не обязывает банки проверять все сделки с драгметаллами.
14 мая стало известно, что Минфин предлагает разрешить внеплановые проверки для ювелиров, если их продукция изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности.