На Урале ЦБ выявил финансовую пирамиду под брендом «P2P Arbitration»
В Свердловской области была обнаружена финансовая пирамида, которая работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в регионе, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России.
Уральское ГУ ЦБ
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным замначальника Уральского Банка Росси Максима Артемьева, компания не имела офисов и работала онлайн, привлекая деньги людей под видом инвестиций с предложением выгодно вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. «При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения средств новых клиентов», — рассказал господин Артемьев.
Также с января по сентябрь в Свердловской области Банк России выявил 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 80% из которых — черные кредиторы. Подчеркивается, что большинство черных кредиторов действуют в интернете, они могут маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации.
По данным регулятора, все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нем почти 12 тыс. компаний, около 80 из них находятся в Свердловской области.