Вернувшегося из Испании Вадима Смирнова судят за налоговые махинации

Вернувшегося из Испании и сразу отправленного в СИЗО бывшего гендиректора автосалонов ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова судят в Канавинском райсуде. Его обвинили в многомиллионных схемах по уклонению от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС. Его защита утверждает, что 511 млн руб. компания заплатила еще в 2017 году в ходе проверки. Вадим Смирнов рассчитывает погасить штраф по налоговому решению и частично прекратить уголовное преследование. В районной ИФНС из-за смены кадрового состава пока не могут восстановить все детали этого дела.

В Канавинском райсуде судят бывшего генерального директора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова, который в конце 2018 года улетел в Испанию, а спустя несколько месяцев с подачи СК его объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в налоговых махинациях. Коммерсант вернулся в Россию в октябре прошлого года, не желая быть заочно осужденным. Он рассчитывал вернуться пораньше, но в Испании у него сначала возникли проблемы из-за украденных документов, потом помешало закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Прилетевшего в Москву коммерсанта сразу задержали и по решению в 2019 году о заочном аресте этапировали в СИЗО Нижнего Новгорода.

Следователь СК обвинил Вадима Смирнова в особо крупном мошенничестве с хищением 457 млн руб. за счет необоснованного возмещения НДС. Также ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 869 млн руб. за счет включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по НДС и налогу на прибыль организаций.

«Свою вину обвиняемый признал частично. Также он частично возместил причиненный его действиями ущерб. Более того, принятыми в ходе следствия мерами возмещение данного ущерба обеспечено в полном объеме», — сообщили по этому поводу пресс-службе Следственного комитета.

На очередном судебном заседании в качестве представителя потерпевшей стороны допросили сотрудника межрайонной ИФНС 19 по Нижегородской области. Однако он объяснил, что хорошо знакомый с этим делом специалист уволился. Поэтому представитель лишь в самых общих чертах смог пояснить, что необоснованный вычет по НДС касался старой сделки между ООО ТП «Нижегородец» и «Верус групп» на поставку оборудования. Сначала инспекция одобрила возврат НДС на крупную сумму, но у налоговиков возникли сомнения, и выездная проверка другой инспекции показала, что сделка была фиктивной.

В 2021 году за мошенничество с НДС на пять лет заключения был осужден директор «Верус групп» Василий Ремизов. Его компания перечислила сумму возмещения в ООО ТП «Нижегородец», автодилер во время налогового расследования погасил инкриминируемый ущерб в 457 млн руб.

Представитель ИФНС также рассказал, что уклонение от уплаты налогов случилось по взаимоотношениям с формально-легитимным ООО «Омега», заключавшим с автодилером фиктивные договоры на ремонт. Адвокат Ольга Панюкова заметила, что ООО ТП «Нижегородец» еще в ходе выездной налоговой проверки за третий квартал 2017 года возместило в бюджет 511 млн руб. доначисленной недоимки. Защита попросила у налоговика предоставить реквизиты с кодами бюджетной классификации для того, чтобы Вадим Смирнов имел возможность оплатить начисленный юрлицу в рамках старой налоговой проверки штраф. Если полностью погасить сумму налоговых требований, то по закону уголовное дело прекращается.

За счет уплаты штрафа обвиняемый предприниматель рассчитывает частично избавиться от обвинения, однако защита опасается, что в случае перечисления на единый налоговый счет (ЕНС) штраф может распылиться в зачет по другим обязательствам налогоплательщика.

Судья Иван Кучин, у которого также остались невыясненные вопросы, решил на следующем заседании продолжить допрос потерпевшего и попросил налоговиков уточнить, в каком объеме был погашен ущерб по уголовному делу.

Свидетели по делу из числа работников налоговой службы, вызванные в суд, пока не явились. Как выяснилось, многие из них в межрайонной инспекции №19 уже не работают: кто-то ушел в декрет, кто-то перешел на другую работу или уехал в Москву. А бывший заместитель начальника ИФНС Максим Логинов и вовсе пропал в 2022 году, когда к нему возникли вопросы у силовиков. Мужчина однажды не пришел на работу, а его коллеги гадают, в какую страну он уехал.

Дело вернувшегося из Испании Вадима Смирнова продолжат рассматривать 6 февраля, у него вопросов к потерпевшей стороне пока не возникло.

Роман Кряжев