В Тамбовской области с обнальщика взыскали 7,3 млн рублей в доход государства
Мичуринский райсуд Тамбовской области признал двух местных жителей виновными в незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона. Имена осужденных не раскрываются.
По иску прокуратуры с главного фигуранта дела в доход государства были взысканы 7,3 млн руб. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Ртищеве.
Как установил суд, с марта 2015 по июнь 2021 года подсудимый оказывал услуги по обналичиванию денег, получая за 7% от перечисленных сумм. Чтобы создать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений, обнальщики фиктивно зарегистрировали шесть организаций с номинальными руководителями. В общей сложности на расчетные счета этих фирм поступило более 100 млн руб. Преступный доход от этой деятельности составил в 7,3 млн руб.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении тамбовчанина, причастного к незаконной банковской деятельности. По версии следствия, 49-летний Роман Корнеев незаконно заработал 12 млн. руб. Дело направили в Советский суд Тамбова.