Один из фигурантов дела о финансовой пирамиде Finiko Лилия Нуриева признала вину
Сегодня, 20 февраля, на заседании в Вахитовском райсуде Казани по делу о финансовой пирамиде Finiko завершилось оглашение обвинительного заключения одному из его фигурантов — Лилие Нуриевой. Ей предъявили участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении нее рассматривается в особом порядке, поскольку она заключила сделку со следствием.
Обвиняемая по делу о финансовой пирамиде Finiko Лилия Нуриева (справа) в Вахитовском райсуде Казани
Фото: Степан Белоенко
На заседании, отвечая на вопрос судьи, Лилия Нуриева заявила, что полностью признает свою вину.
По версии следствия, Finiko, головной офис которой находился в Казани, с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве. Ущерб от незаконных действия финансовой пирамиды Finiko изначально достигал 1 млрд руб., пострадавшими числились более 3 тыс. человек, сообщали ранее в следственном департаменте МВД России. Однако на данный момент в уголовном деле фигурируют 161 потерпевший, ущерб оценивается в 206 млн руб.
Летом 2021 года в Казани был задержан Кирилл Доронин, которого следствие считает одним из главных организаторов пирамиды. Другие трое — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Марат Сабиров находятся в розыске. В сентябре 2021 года была задержана Лилия Нуриева. Она находилась в СИЗО до сентября 2022 года: после заключения сделки со следствием меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
Согласно обвинению, Лилия Нуриева занималась продвижением Finiko и распространением фото, видео и иных «материалов, содержащих недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров высокой прибыли, от 1 до 5% в день, и гарантиях возврата средств» для инвесторов Finiko, сообщало ранее издание «Реальное Время» со ссылкой на официального представителя гособвинителя Рамиля Галеева.