Тольяттинца заподозрили в выводе 131 млн рублей через сделку с китайской компанией
Оперативными сотрудниками Самарской таможни раскрыта преступная схема вывода 131 млн руб. за границу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму $10 млн. В Гонконг, где находится фирма, было переведено $4 млн. По факту предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше»,— говорится в сообщении.
Остаток товара тольяттинец так и не получил. Кроме того, ему не был возвращен остаток денег. По данным таможни, чтобы скрыть преступную схему, мужчина оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица. Свою компанию бизнесмен также переоформил на другое лицо.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по «в», «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию Российской Федерации, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений).