АСВ потребовало от Тимура Турлова возместить убытки банка «Ассоциация»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании убытков к ряду лиц, предположительно участвовавших в выводе активов банка «Ассоциация». В числе ответчиков указан контролирующий акционер и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов, сообщили в АСВ. Сумма исковых требований не называется.
Акционер и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Тимур Турлов — миллиардер, основатель инвестиционной компании Freedom Finance. Окончил Российский государственный технологический университет им. Циолковского. С 2003 года занимается международныхми инвестициями. В 2015 году стал основным акционером Freedom Holding Corp. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq. В 2022 году из-за санкционных рисков Freedom Holding Corp. продал российские активы, а Тимур Турлов отказался от гражданства России и переехал в Казахстан.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в АСВ.
Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в июле 2019 года. Регулятор отмечал, что на счетах кредитной организации в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб., что более чем вдвое превысило собственный капитал банка. Арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом, следствие возбудило уголовное дело о растрате имущества. Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявили бывшему казначею банка Владимиру Макаревичу, затем — акционеру АО «Волга капитал» Станиславу Машагину и участнику ООО «Капитал-регионы» Павлу Увяткину. Ранее было установлено, что средства банка выводили на счета кипрских офшоров.