АСВ взыскивает с миллиардера Турлова €19 млн по делу банка «Ассоциация»

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит заявление Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытка с лиц, причастных к выводу активов из лишенного в 2019 году лицензии нижегородского банка «Ассоциация». В числе ответчиков АСВ назвала одного из богатейших бизнесменов Казахстана, главного исполнительного директора Freedom Holding Corp., миллиардера Тимура Турлова. Как выяснил «Ъ-Приволжье», сумма исковых требований составляет €18,9 млн и $2 млн. Официальных комментариев от Freedom Holding Corp. пока не поступало.

Агентство по страхованию вкладов в среду сообщило, что подало иск в арбитражный суд Нижегородской области о взыскании убытков «с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО «КБ “Ассоциация”». Центробанк лишил нижегородский банк лицензии в 2019 году. Центробанк обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб. Регулятор предписал «Ассоциации» доформировать резервы, и банк лишился собственного капитала. По иску АСВ арбитражный суд признал банк банкротом.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в АСВ, новые требования заявлены в рамках дела о банкротстве банка «Ассоциация» и относятся к ряду лиц, в том числе к Тимуру Турлову.

Тимур Турлов входит в топ-10 крупнейших бизнесменов Казахстана и является милиардером. Он окончил Российский государственный технологический университет имени Циолковского. С 2003 года занимается международными инвестициями. В 2015 году стал основным акционером Freedom Holding Corp. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq. В 2022 году из-за санкционных рисков Freedom Holding Corp. продала российские активы, а Тимур Турлов отказался от гражданства РФ и переехал в Казахстан.

АСВ считает Тимура Турлова причастным к выводу средств банка «Ассоциация» через проведение убыточных для него валютных операций в пользу трех кипрских организаций, которые связаны с казахстанским бизнесменом. В агентстве «Ъ-Приволжье» рассказали, что сумма исковых требований к Тимуру Турлову превышает €18,9 млн и $2 млн.

«Ъ-Приволжье» отправил запрос в Freedom Holding Corp. Ни официального ответа, ни комментариев от компании и Тимура Турлова пока не поступало.

Бывший председатель правления ОАО «КБ "Ассоциация"» Михаил Гапонов в ответ на просьбу «Ъ-Приволжье» прокомментировать заявление АСВ назвал это «еще одним важным шагом на пути к торжеству справедливости».

Во время процедуры банкротства «Ассоциации» АСВ выяснило, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка оказались искажены и не совпадали со сведениями, которые отражаются в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым в растрате имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стал бывший казначей банка Владимир Макаревич и неустановленные лица. Владимир Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов.

Финансовое расследование позволило установить контрагентов и сделки, из-за которых обнаружились расхождения в отчетности. В АСВ предположили, что эти данные могут быть признаками хищения имущества «Ассоциации», и агентство направило заявление в Следственный комитет. К делу подключились оперативники ФСБ России.

Параллельно в арбитражном суде АСВ попросило привлечь к субсидиарной ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения незаконных сделок. Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. В 2023 году Кипр ответил на запрос о международной правовой помощи, в нем говорилось, что средства банка поступали на счета, аффилированные с акционером АО «Волга капитал» Станиславом Машагиным и участником ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным. Обе компании оказывали финансовые услуги. Кроме того, выяснилось, что на выведенные с кипрских офшоров средства приобретались активы в России.

Станиславу Машагину и Павлу Увяткину предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении у банка 960 млн руб. В октябре 2023 года сотрудники ФСБ задержали уроженца Нижнего Новгорода Станислава Машагина дома в Москве, а его знакомого Павла Увяткина — в Нижнем Новгороде. Ни один не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению. С октября Павел Увяткин находится под домашним арестом, Станиславу Машагину домашний арест недавно переквалифицировали на содержание под стражей, сообщили «Ъ-Приволжье» в управлении СК РФ по Нижегородской области.

В конце октября 2023 года обвиняемые просили следствие провести дополнительную финансово-экономическую экспертизу, поскольку предыдущие экспертизы по уголовному делу, по их мнению, были проведены неполно.

По данным казахстанских СМИ, в феврале Тимур Турлов попросил Банк развития Казахстана выделить средства на строительство Центра обработки данных на 4 тыс. стоек уровня Tier IV. Бенефициарами компании AKASHI Data Center PLC являются Тимур Турлов, Станислав Машагин, Ольга Баскакова и Алексей Бурнашев. Руководителем компании также значится Станислав Машагин.

Александра Викулова