В деле о хищении средств Финпромбанка появились новые фигуранты

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о растрате средств некогда входившего в первую сотню российских кредитных учреждений, а в 2016 году обанкротившегося Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ) появились новые фигуранты. Им стали бывшие исполняющий обязанности председателя правления финансовой организации Сергей Спиридонов и член правления Элина Зимина. Впрочем, суд не стал пока их отправлять под стражу. По версии следствия, всего из Финпромбанка было похищено 9 млрд руб.

По данным “Ъ”, бывшие исполняющий обязанности председателя правления Финпромбанка Сергей Спиридонов и член правления ФПБ Элина Зимина стали новыми фигурантами расследования обстоятельств хищения средств кредитной организации, которое СКР ведет уже около семи лет. Пока Басманный суд столицы не стал отправлять их в СИЗО, хотя следствие ходатайствовало об этом.

Как ранее рассказывал “Ъ”, выяснять обстоятельства растраты средств Финпромбанка СКР начал еще в 2017 году. Инициатором расследования стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чьи представители попросили дать правовую оценку деятельности руководства ФПБ, который до своего краха в 2016 году входил в первую сотню крупнейших российских банков по размеру активов. Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере), ведет первый отдел по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР.

Стоит отметить, что первоначально в материалах расследования речь шла о мошенническом хищении средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб., причем расследование велось в отношении неустановленных лиц. Затем, по данным источников “Ъ”, на протяжении нескольких лет следственные действия были фактически заморожены.

Однако в 2023 году следствие резко активизировалось, обвинение переквалифицировали на 160-ю статью, ущерб в деле возрос до 9 млрд руб. и в материалах начали появляться фигуранты.

Первым обвиняемым стал Александр Лаврентьев, занимавший в ФПБ должность заместителя руководителя кредитного департамента. Затем обвинения в растрате были предъявлены совладельцам Финпромбанка Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову, а также бывшему вице- президенту Анатолию Калиниченко. Последний занимался привлечением новых клиентов для ФПБ. Теперь фигурантов стало шестеро.

Стоит отметить, что, несмотря на изменение суммы ущерба по делу, сама его фабула за годы расследования практически не поменялась. По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка были заключены различные гражданско-правовые сделки, которые на самом деле, по версии следствия, не планировалось исполнять. Договоры, согласно материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств.

К настоящему моменту, как сообщал ранее “Ъ”, до суда дошли материалы лишь по эпизоду, обвиняемым по которому проходит господин Лаврентьев. Банкир, по версии следствия, был причастен к необоснованной выдаче невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, полученный одним из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андреем Вдовиным. Всего финансисту вменяется в вину растрата 866 млн руб., процесс по делу проходит в Мещанском суде Москвы, господин Лаврентьев вину не признает.

Владислав Трифонов