Омич пойдет под суд за подпольные валютные операции на 70 млн рублей
Жителю Омской области предъявлены обвинения по делу о незаконных валютных операциях более чем на 70 млн руб. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, фигурант дела вместе с сообщником действовал с 2020 по 2021 год.
По данным следователей, преступники, используя номинальное юрлицо, совершили переводы денег за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро). В банк обвиняемый представил документы с ложной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Омска. Расследование в отношении другого участника группы продолжается. Уточняется, что руководитель организации ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное образование юрлица и неправомерный оборот денег. Тогда его приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на аналогичный период.