Трансформатору инкриминируют неуплату налогов и отмывание

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о неуплате налогов и легализации преступных доходов в отношении известного блогера, бизнес-коуча Дмитрия Портнягина (Трансформатор). В помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, учредителем которых является блогер, проведены обыски. Сам Трансформатор, который, по его словам, находится в зоне СВО, с претензиями налоговиков не согласен и оспаривает их в суде. По его словам, он закрыл все налоговые недоимки, а набежавшие по ним проценты и пени на несколько десятков миллионов рублей он готов заплатить Наро-Фоминской ИФНС.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовные дела в отношении 35-летнего Дмитрия Портнягина по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Поводом для этого стали материалы, полученные от ИФНС подмосковного Наро-Фоминска, где зарегистрирован ИП Портнягин. Налоговая инспекция в июне и августе 2023 года выносила решения о выплате ИП задолженности по налогам. Однако господин Портнягин не согласился с выводами ИФНС и обжаловал ее решения в арбитражном суде Московской области. Заседание назначено на 6 мая этого года.

В рамках расследования оперативно-следственная бригада побывала в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, где провела обыски и изъяла нужную ей документацию. Для допроса в следственные органы доставили супругу господина Портнягина Екатерину.

Сам господин Портнягин не считает, что у правоохранителей имеются какие-либо основания для его уголовного преследования.

«Сегодня в 7:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину,— написал он в своем Telegram-канале.— Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд».

Блогер сообщил, что сейчас он находится в зоне СВО: «Притом что я никуда не убегаю. Более того, я вернулся домой, в Россию, чтобы продолжать свое дело и быть полезным стране в такое сложное время. Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн руб.». По мнению Трансформатора, произошедшее — «недоразумение и в ближайшее время мою супругу отпустят без каких-либо условий. Как только у меня появится возможность выехать, я сразу прибуду и отвечу на любые вопросы».

Тем временем представляющий интересы господина Портнягина адвокат Евгений Грицков заявил, что в Club 500 силовики провели обычную паспортную проверку у сотрудников, обысков не было, как не было выявлено каких-либо правонарушений в работе клуба.

Уроженец Тынды Дмитрий Портнягин известен тем, что в 2019 году вместе с Яном Пальмачинским открыл Club 500 закрытого типа для очень состоятельных людей. Впоследствии филиалы Club 500 были открыты в ряде российских городов и за границей, в частности в Дубае, куда сам блогер переехал в марте 2022 года. Еще один известный проект бизнесмена — банные комплексы Siberia с уникальными парными, сибирской кухней, фитокомнатами и обязательно с дровяными печками в парилках.

Юрий Сюн