Обход санкций пресекают уголовно
Станет ли сложнее торговля подпавшими под ограничения товарами
Евросоюз одобрил уголовную ответственность за обход санкций. Как сказано на сайте Совета ЕС, власти утвердили минимальные требования к наказаниям за такое преступление. Каждая страна-участница должна самостоятельно разработать систему ответственности за обход санкций, на это у них есть целый год. Совет ЕС со своей стороны требует, чтобы в самых вопиющих случаях назначался тюремный срок. Его рекомендуют применять, если обвиняемый нарушал санкционный режим умышленно. Кроме того, к такому лицу могут быть применены штрафы, размер которых пока не установлен.
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
Как все это будет работать? Глава люксембургского офиса компании KRK Group Никита Рябинин считает, что торговля сакционными товарами станет гораздо сложнее: «Каждая страна Евросоюза должна будет разработать праивла. Понятно, что есть разные механизмы продлевать эти сроки, но члены Евросоюза будут обязаны это сделать и подчиниться. Вопрос, насколько жестко будет прописана норма. Есть вероятность, что выбор между уголовной ответственностью или штрафом все-таки оставят на усмотрение национальных государств. Нужно доказать намерение. Это очень сложно в рамках правого поля Евросоюза на самом деле.
Можно доказать, что вы участвовали в структуре сделки, но вы будете доказывать то, что вы не знали, кому продаете технологию. Очень сложно для этого найти реальную доказательную базу, только если вы сами чистосердечное признание не написали.
Думаю, это достаточно суровая мера. Она в большей степени ориентирована на то, чтобы обострить борьбу с каким-либо сотрудничеством контрагентов для России, чтобы еще сложнее проводить какие-либо трансакции с лицами компании, которые так или иначе хоть немного ассоциированы. Еще сложнее будет проходить комплаенс. Это больше такое моральное угнетение контрагентов, чтобы они, вообще, просто в принципе не подходили и не пытались что-то делать».
Сейчас Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций. Как заявлял вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, он будет включать новые ограничительные меры и защиту от их обхода. Власти перечислили действия, за которые может последовать уголовная ответственность. Это, в частности, помощь в обходе запрета на поездки по ЕС или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Но в первую очередь тюремные сроки могут грозить за торговлю в обход действующих санкций. “Ъ FM” попросил партнера адвокатского бюро NSP Александра Некторова объяснить на примерах:
— Например, существуют санкции на люкс. Официально поставить iPhone нельзя, но есть посредническая турецкая компания. На них это будет распространяться?
— Нет. Все-таки должно быть привлечение к уголовной ответственности в том случае, если это совершено в пределах юрисдикции Европейского союза. Если лицо, которое совершает эту сделку, не имеет ни ВНЖ Евросоюза, ни паспорта ЕС, то, естественно, на него самого уголовная ответственность не должна распространяться. Но она будет распространяться на европейцев.
— Это теоретически можно доказать? Потому что если я как европейская компания поставляю iPhone в Турцию, я же в этот момент ничего не нарушаю, а что с ними дальше происходит, это мне неизвестно.
—Если комплаенс вот этой компании, которая поставляет iPhone, убедился, что iPhone будут потребляться внутри, допустим, Турции, то здесь вопросов нет.
— А у компании европейского поставщика есть обязанность за этим следить, потому что, может, Турция дальше в Азербайджан продаст без каких-либо нарушений?
— Есть, и сейчас возникает такое понятие, как сертификат конечного пользователя. Покупатель должен доказать, что этот товар будет потребляться в соответствующей стране. Если он не может это доказать, то ему могут отказать в продаже товара.
— В 2024 году должен состояться обмен заблокированными активами, в свете новой уголовной уже ответственности не обвинят ли их в помощи России с обходом санкций?
— Если заблокированное лицо не получает экономическую выгоду, нарушения санкционного режима нет. Естественно, ответственность будет дополнительно пугать участвовать в этом обмене, но сказать, что это автоматически влечет нарушение санкционного режима, я бы так не сказал.
Сейчас уголовная ответственность за обход санкций закреплена в законах некоторых европейских стран, но не во всех. Например, в начале марта Финляндия вынесла первый приговор по подобной статье. Гражданин Франции Габриэль Темин получил девять месяцев условно за экспорт в Россию беспилотников и товаров двойного назначения.