Экс-офицер ФСБ просит снять с него устаревшее обвинение в мошенничестве

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов, дело которого сейчас слушается в Московском гарнизонном военном суде (МГВС), ходатайствовал о прекращении уголовного преследования по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности. Действуя вместе с другими сотрудниками центрального аппарата ФСБ, в том числе самым богатым в стране чекистом Кириллом Черкалиным, а также экс-банкирами Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко, господин Фролов, по версии следствия, похитил доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), оцениваемые более чем в 130 млн руб. Полковника Черкалина осудили в особом порядке в 2021 году, и он уже вышел на свободу условно-досрочно. В том же году прекратили дело в отношении его подельника экс-майора ФСБ Андрея Васильева. А вот постановление следователя о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности находившихся ранее в розыске бывших финансистов Столяренко и Бондаренко суд признал незаконным.

Уголовное дело бывших заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова, майора управления «К» СЭБ спецслужбы Андрея Васильева, а также экс-акционера разорившегося банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко МГВС рассматривает с августа 2021 года. Первых двоих обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Дмитрия Фролова еще и в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которые он, по версии следствия, на протяжении шести лет получал от обвиняемого Шкурко (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за общее покровительство его кредитной организации.

Как уже рассказывал “Ъ”, в деле об особо крупном мошенничестве, фигурантами которого помимо бывших чекистов являлись экс-председатель совета директоров ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и его заместитель Александр Бондаренко, два эпизода. В качестве потерпевших в обоих фигурировали давние деловые партнеры подследственных — девелоперы Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Из материалов дела следует, что в 2009 году экс-банкиры вступили в преступный сговор с гендиректором ООО «Бор-реконструкция» Еленой Глазковой, компания которой совместно с Avenue Group Сергея Гляделкина по инвестиционному договору с правительством Москвы возвела элитный дом по адресу Новый Арбат, 27.

Часть квартир в новостройке досталась компании «Бор-реконструкция», бенефициарами которой также являлись господа Гляделкин и Ткач. Однако затем, как говорится в деле, обвиняемые Глазкова, Столяренко и Бондаренко путем фиктивных сделок вывели из собственности компании 17 квартир. Тем самым их компаньонам был причинен ущерб на сумму более 3 млрд руб.

После этого финансисты занялись другой новостройкой, в которую опять же по договору с московским правительством инвестировала средства компания Avenue Group. В 2010 году в столичном районе Левобережный на месте хрущевок были возведены три 22-этажные и две 16-этажные башни. Реализацией квартир в них должно было заниматься ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК). В нем господин Гляделкин владел долей в 49%, остальные принадлежали банкирам Столяренко и Бондаренко.

Как установило следствие, последний поддерживал неформальные связи с сотрудниками центрального аппарата ФСБ, курировавшими банковский сектор, в частности, был знаком с майором управления «К» СЭБ спецслужбы Андреем Васильевым. С помощью офицеров с Лубянки финансисты и решили провернуть аферу.

В декабре 2011 года майор Васильев пригласил господина Гляделкина на встречу в ресторан Wine & Crab на Никольской улице. Туда чекист пришел вместе со своим шефом — начальником «банковского» отдела Кириллом Черкалиным и заместителем начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым. От последнего коммерсант узнал, что в отношении него и его компаньона Ткача якобы могут возбудить уголовное дело по заявлению бывшего чиновника правительства Москвы, и тогда их компания лишится права на дальнейшую застройку столичного района Левобережный. В итоге бизнесменов вынудили передать их доли в девелоперской компании ЮПК подконтрольному чекистам ООО «М-Холдинг». Нанесенный ущерб следствие оценило более чем в 637 млн руб., правда, по результатам повторной экспертизы эта сумма снизилась до 130 млн руб.

Задержать в рамках начатого еще в 2018 году Следственным комитетом России (СКР) расследования удалось только Дмитрия Фролова, Андрея Васильева и Кирилла Черкалина. У последнего по решению суда в доход государства были обращены активы на 6,5 млрд руб., тогда как за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год он заработал всего 17,5 млн руб. Отметим, что офицеры Фролов и Васильев были уволены со службы «в связи с утратой доверия» еще в 2013 и 2014 годах соответственно. А вот приказ об увольнении подполковника Черкалина был подписан в мае 2019 года вскоре после его ареста. В апреле 2021 года Московский гарнизонный военный суд рассмотрел его дело в особом порядке, приговорив к семи годам за мошенничество и получение взятки. Дело в отношении экс-майора Васильева, который обвинялся только в мошенничестве с недвижимостью, МГВС прекратил по ходатайству подсудимого по не реабилитирующему основанию в декабре 2021 года — в связи с истечением срока давности. Еще через два года аналогичное решение было принято, но уже следователем СКР, в отношении экс-банкиров Столяренко и Бондаренко. Впрочем, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы признал это постановление незаконным.

На последнем заседании в МГВС о прекращении уголовного дела по обвинению в мошенничестве в связи с истечением срока давности ходатайствовал и Дмитрий Фролов.

В ходатайстве он, в частности, заявил, что своей вины в инкриминированном деянии не признает и никакого ущерба потерпевшим не причинял, а стоимость якобы похищенного актива назвал «нулевой». Поданное же им прошение экс-чекист назвал «единственным способом защиты в настоящее время».

Потерпевшие свое отношение к заявленному ходатайству должны высказать на очередном заседании 7 мая.

С большой долей вероятности можно предположить, что суд удовлетворит ходатайство экс-чекиста Фролова. Впрочем, на свободу он все-равно не выйдет — суд продолжит разбирательство с делом о взятках. Это преступление относится к категории особо тяжких, и срок давности по нему составляет уже не 10 лет, как в эпизоде с мошенничеством, а 15. По версии следствия, в период с октября 2007 по июль 2013 года полковник Фролов «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». За так называемое общее покровительство акционер Шкурко ежемесячно передавал офицеру ФСБ от €100 тыс. до €150 тыс. Всего, по подсчетам СКР, Дмитрий Фролов за шесть лет получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 руб. 40 коп.

Олег Рубникович