Их долги по налогам хотят сократить за счет номиналов

Мещанский райсуд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры о взыскании в счет налоговых недоимок около полутора миллиардов рублей со счетов ряда компаний в национальном банке «Траст». Надзор с помощью Следственного комитета установил, что деньги размещены номинальными владельцами, а принадлежат экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом), а также другому акционеру и основателю нефтяной компании Платону Лебедеву. Примечательно, что в этом же суде ровно двадцать лет назад стартовал первый процесс в отношении тех же фигурантов, которым назначили по девять лет в том числе за налоговые махинации, скостив в апелляции по году.

С иском в Мещанский райсуд обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Его заявление распределили опытному судье Алексею Городилову, который на 27 мая назначил беседу между сторонами.

Представитель надзорного ведомства, по данным “Ъ”, обращаясь в Мещанский суд, ссылается на приговор того же суда 2005 года, которым иноагент Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены за ряд преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Одновременно к ним удовлетворен гражданский иск ФНС о взыскании причиненного государству налоговым преступлением ущерба в размере 17,4 млрд руб.

Через пять лет те же лица были признаны Хамовническим райсудом Москвы виновными в хищении путем присвоения нефти дочерних предприятий ОАО НК ЮКОС — ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК.

Согласно выводам судов, «с целью осуществления противоправной деятельности» экс-глава ЮКОСа и акционер компании Лебедев, которым в итоге назначили по 14 лет (Мосгорсуд сократил наказания на год), создали устойчивую организованную группу, в состав которой вошли с десяток человек, в том числе руководители компаний «Фаргойл» гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа и «Ратибор» Владимир Малаховский (осуждены за растрату средств и их отмывание на 8 и 12 лет соответственно). На счетах этих и других компаний аккумулировалась выручка от продажи похищенной нефти, установил надзор. А суды пришли к выводу, что подобные компании выполняли номинальные функции, поскольку «находились под прямым либо опосредованным контролем» руководителей ЮКОСа.

Расследуя третье дело ЮКОСа, о растрате средств нефтяной компании в том числе в отношении юристов, сотрудники ГСУ СКР обнаружили на счетах «Фаргойла», «Ратибора» и пр. в ПАО «НБ "Траст"» 1 413 123 000 руб. Они были арестованы судом как полученное в результате преступных действий имущество членов организованной группы.

Поскольку следствием установлено, что владельцы счетов действовали в интересах и по поручению руководителей группы Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и Платона Лебедева, найденные у них средства принадлежат последним. В связи с тем, что ответчики добровольно не возместили ущерб государству в размере 17,4 млрд руб., Федеральной службой судебных приставов по инициативе ФНС возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с осужденных в доход федерального бюджета задолженности, которое до сих пор не завершено. Таким образом, отмечают в Генпрокуратуре, найденные на счетах деньги должны быть обращены в доход Российской Федерации в счет погашения долга руководства ЮКОСа.

Интересно, что подсудность иска была определена по месту регистрации в доме 4 во 2-м Крестовском переулке Москвы главного ответчика — иноагента Михаила Ходорковского.

В суде его, Платона Лебедева и большинства других компаний-ответчиков интересы, очевидно, будут представлять адвокаты по назначению. Из ответчиков работает только ООО «Сибирская лизинговая компания», у которого прокуроры хотят списать со счета в «Трасте» 24 млн руб., остальные юрлица ликвидированы без установления правопреемственности. В ООО же обсуждать прокурорский иск не стали.

Напомним, как сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 25 января), в рамках погашения налоговой задолженности Генпрокуратура через Одинцовский горсуд Московской области добилась конфискации целого коттеджного поселка «Яблоневый сад» в Подмосковье, в котором были расположены дома Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов.

Кстати, практически одновременно с этим Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу России на решение о взыскании с нее более $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа (Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum). Его вынес еще в 2014 году Гаагский арбитраж, посчитавший, что РФ должна выплатить компенсацию за незаконную экспроприацию активов нефтекомпании. Россия обжаловала дело в голландских госсудах, но проиграла.

Николай Сергеев