Группу обнальщиков задержали в Ярославле
В Ярославле задержали двух человек, обвиняемых в нелегальном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: Пресс-центр МВД России
«Двое жителей Ярославля за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета подконтрольных фирм. Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке, а для своей деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения»— рассказала госпожа Волк.
По данным МВД РФ, с 2019 по 2022 год соучастники совершили незаконные банковский операции на 1 млрд руб. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). У мужчин в ходе обысков изъяли деньги, печати и бухгалтерскую документацию. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.