Полиция Петербурга задержала подозреваемого в обналичивании средств
В Санкт-Петербурге задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Полагают, что обналичивание средств он получил свыше 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По версии экономической полиции Адмиралтейского района, с ноября 2022 года по январь 2024 года злоумышленник получал вознаграждение за услуги по переводу и снятию денежных средств, которые предоставлял юридическим лицам. Деньги переводились на счета подконтрольных подозреваемому организаций по фиктивным основаниям. Далее они выводились со счетов на банковские карты, якобы происходило списание за предоставленные услуги.
«Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей»,— сообщили в полиции.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды и других участников преступной схемы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузинского миллиардера из Петербурга заподозрили в обналичивании денег.