Бывший совладелец «Трансфин-М» Алексей Тайчер отправлен в СИЗО

Тверской суд Москвы арестовал до 14 августа этого года бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера и заместителя генерального директора ООО «Агро-Грант» Сергея Франка. Оба являются фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, в 2017 году благодаря нескольким фиктивным сделкам займа, в которых участвовало ПАО «Трансфин-М», было похищено более 700 млн руб. Защита господина Тайчера предлагала назначить ему домашний арест или отпустить под личное поручительство, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Заседание Тверского суда Москвы под председательством судьи Ксении Пановой началось с традиционного установления личности фигуранта. Как выяснилось, 45-летний Алексей Тайчер является гражданином России и Израиля, имеет четверых детей, в том числе троих несовершеннолетних. После этого защита бизнесмена попросила приобщить к делу некоторые документы, касающиеся, в частности, детей господина Тайчера, а также ряд личных поручительств от коллег и друзей задержанного, в том числе деятелей Российского еврейского конгресса.

Из выступления следователя московской полиции, аргументирующего свое ходатайство об аресте предпринимателя, стало известно, что речь в уголовном деле идет о событиях 2017 года. Тогда, как считает следствие, между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейлстрим» были заключены четыре фиктивных договора займа на общую сумму 937,5 млн руб. По версии правоохранителей, изначально средства возвращать не планировалось, а всего из займов было похищено «не менее 710 млн руб.». Дополнительный ущерб в виде неуплаченных процентов следствие оценило в 272 млн руб.

«Преступление связано с обманом, фигуранты не намеревались выполнять условия договора займа, а похищенные деньги могли быть перечислены на офшорные счета Тайчера, в том числе в Республику Кипр»,— сказал представитель полиции. Компания «Трансфин-М» признана потерпевшей стороной.

Настаивая на аресте фигуранта, следователь отметил, что тот является подозреваемым (обвинение бизнесмену еще не предъявлено) в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4. ст. 159 УК РФ), за которое ему грозит серьезный срок, поэтому, оставаясь на свободе, Алексей Тайчер может скрыться, вступить в сговор с пока не установленными соучастниками преступления или оказать давление на свидетелей. Представитель следствия добавил, что у подследственного имеется имущество в Великобритании и Израиле.

Адвокат Дмитрий Денисенко начал с того, что обвинил следствие в нарушении норм УПК. По его словам, господина Тайчера задержали не 18-го, как говорит следствие, а вечером 17 июня в аэропорту Внуково, обыскали и отобрали телефон, поэтому задержанный не смог вызвать адвоката. Затем, сказал господин Денисенко, бизнесмена отвезли в его квартиру в центре Москвы, где провели обыск опять-таки в отсутствие представителя защиты. «В 23:35 19 июня срок задержания моего подзащитного истек, и его должны были освободить»,— заявил адвокат.

Что касается ходатайства следствия об аресте, то, отметил господин Денисенко, судя по тем материалам, что он видел, доказательств причастности господина Тайчера к преступлению не имеется, поэтому он до сих пор находится в статусе подозреваемого.

История с займами, уверен адвокат, относится к гражданско-правовым отношениям и должна быть предметом разбирательства в арбитражном суде. Кроме того, по данным защиты, деньги, которые следствие считает похищенными, на самом деле были потрачены компанией-заемщиком на погашение других финансовых обязательств. Это не противоречило условиям займов, поскольку те не являлись целевыми.

Наконец, адвокат отметил, что за несколько лет, прошедших после истории с займами, господин Тайчер мог оказать давление на свидетелей или скрыться. Но не сделал этого, не собирается делать и впредь. Защита предложила назначить бизнесмену домашний арест или отпустить его под личное поручительство.

Сам Алексей Тайчер поддержал своего защитника. Он сказал, что за границей не имеет недвижимости, в том числе и в Израиле, а в Великобритании учатся его дети и находится супруга. Он добавил, что бывает за границей по делам и во Внуково прилетел из Турции, где находился по вопросам бизнеса — контейнерных перевозок.

Чтобы принять решение, судье Ксении Пановой понадобилось около 45 минут. В итоге она удовлетворила ходатайство следствия и отправила Алексея Тайчера в СИЗО. По аналогичному сценарию и с тем же результатам под ее председательством прошло рассмотрение ходатайства об аресте Сергея Франка.

Алексей Соковнин