В Казани начался процесс по уголовному делу о хищениях у вкладчиков Finiko

В Казани начался процесс по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko. Как считает следствие, ее сооснователь Кирилл Доронин и его соратники похитили у вкладчиков не менее 209 млн руб. Их обвиняют в организации преступного сообщества для махинаций. Процесс может затянуться: прокуратура только начала зачитывать обвинительное заключение. При этом в деле 10 подсудимых, 161 потерпевший и почти 1 тыс. свидетелей.

Вахитовский райсуд Казани начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении десяти организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko. Согласно обвинительному заключению, в 2018–2021 годах они создали преступное сообщество (ст. 210 УК) и похитили (ст. 159 УК) свыше 209 млн руб. у вкладчиков «интернет-проекта».

Одним из главных фигурантов дела является Кирилл Доронин. Его следствие считает сооснователем Finiko. Он был доставлен в зал суда из СИЗО. Вместе с Дорониным в «аквариуме» оказались «вице-президент» Finiko Баир Самбуев, разработчик маркетинг-плана Андрей Галущенко и начальник техподдержки Антон Семыкин. В дополнительную «клетку» посадили Екатерину Казачкову (помощница другого сооснователя пирамиды Зыгмунта Зыгмунтовича) и «звезд» Finiko Алену Ларионову и Екатерину Бозоеву.

Два вице-президента Finiko Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова пришли на судебное заседание сами. Для них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на использование телефона. Еще одна сотрудница Finiko Анна Серикова участвовала в процессе по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону, так как ее не успели этапировать в Казань.

Напомним, дело финансовой пирамиды Finiko с конца 2020 года расследовали правоохранительные органы Татарстана. Региональное МВД указывало, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Finiko привлекала денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

В июле 2021 года сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин был задержан и помещен в СИЗО. Затем суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру. А летом 2022 года в отношении четырех руководителей и 18 активных участников Finiko возбудили новое уголовное дело об «организации преступного сообщества и участии в нем».

МВД России сообщало, что сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Но затем сумма ущерба сократилась.

В настоящий момент потерпевшим по делу является 161 вкладчик интернет-проекта. Более 950 человек проходят свидетелями. Следствие установило, что преступная организация состояла из семи структурных подразделений. «Административное» располагалось в Казани, а еще шесть — в других регионах страны.

Часть материалов дела выделена в отдельное производство в связи с тем, что еще три сооснователя Finiko — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы — успели скрыться. В России они арестованы заочно. Их задерживали на территории ОАЭ, но затем отпустили под залог. Дело одной из участниц пирамиды, Лилии Нуриевой, было рассмотрено в особом порядке. Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В середине мая этого года суд приговорил ее к четырем с половиной годам колонии, но Лилия Нуриева обжаловала это решение.

Сегодня в рамках основного процесса по делу Finiko представители прокуратуры Рамиль Галеев и Елена Петрова начали зачитывать обвинительное заключение, однако полностью огласить его не успели.

Организаторы и участники Finiko свою вину не признают. С журналистами общаться не стали.

Лишь Кирилл Доронин заявил, что необходимо следить за процессом: «Все узнаете». На первое заседание пришли также шесть потерпевших. Один из них, представившись Евгением, сообщил журналистам, что вложил в Finiko около 1,8 млн руб. Однако он рассчитывает, что эти средства вернут ему за счет арестованных активов подсудимых. «Я с этими деньгами не прощался»,— пояснил он.

Кирилл Антонов, Казань