Шесть жителей Орла получили реальные сроки за незаконные финансовые операции
Железнодорожный райсуд Орла признал шестерых местных жителей виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и образовании юрлица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Им назначено от 3 лет и 6 месяцев до 6 лет колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.
В суде «Ъ-Черноземье» уточнили, что Игорь Жаворонков, Владлен Ильин, Николай Лежепеков, Василий Мазаев, Дмитрий Оржаковский и Александр Пехтерев. Суд установил, что они в составе организованной группы незаконно обналичивали денежные средства, используя регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. С 2019 по 2021 годы соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Доход от преступной деятельности за этот период превысил 20 млн руб.
Осенью 2023 года сотрудники липецких управлений МВД и ФСБ задержали пятерых мужчин и трех женщин, которые занимались нелегальными переводами и инкассацией денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях: следствие считает, что с 2020 по 2023 год сумма операций превысила 1,2 млрд руб., а незаконный доход — 168 млн. Тогда же прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение против трех местных жителей, которые, по версии следствия, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года заработали почти 10 млн за незаконную банковскую деятельность.