За незаконные финансовые операции на 500 млн рублей арестована преступная группа
В Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, совершившей нелегальные финансовые операции на сумму более 500 млн руб. в 2018-2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Из сообщения следует, что преступная группа из руководителей нескольких коммерческих организаций в интересах третьих лиц оказывала услуги посредничества по обналичиванию денежных средств. Члены преступной группы использовали более 20 фиктивных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения.
В отношении двух участников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Сейчас выясняются подробности преступления и устанавливаются подозреваемые.