С восьмерых подсудимых взыскали 318 млн рублей
Кировский районный суд Уфы удовлетворил исковое заявление прокуратуры Советского района о взыскании в доход государства незаконно полученных 318 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Основанием для обращения в суд послужил приговор, который Советский райсуд в декабре 2022 года вынес восьмерым жителям республики. В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Установлено, что в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, для нелегального обналичивания средств в интересах коммерческих компаний и учреждений.
Обналичивали деньги за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги или за непоставленный товар.
С 2015 по 2017 годы группировка извлекла доход на сумму более 318 млн руб.
По требованию прокуратуры в обеспечительных целях на имущество подсудимых — 18 автомобилей марок Jaguar, Mercedes-Benz, Infiniti, Audi, Nissan и других, шесть земельных участков и нежилых помещений, три квартиры и банковские счета — наложен арест.