Бывший деловой партнер Baring Vostok рассчитывает вернуть $2 млн

Неожиданный поворот произошел в уже давно рассмотренном в суде деле Baring Vostok — о хищении 2,5 млрд руб., которое, по мнению следствия, имело место в банке «Восточный». Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о возможности возврата почти $2 млн бывшему партнеру инвестфонда Baring Vostok Алексею Калинину. Деньги были изъяты пять лет назад в ходе обысков в офисе компании, а после вступления приговора в силу возвращены судом господину Калинину, который не фигурировал в деле ни в каком качестве. Однако прокуратура оспорила это решение, считая валюту «бесхозной вещью», которую нужно обратить в доход государства. Тем временем в розыск был объявлен еще один фигурант дела — француз Филипп Дельпаль: ему могут заменить условный срок на реальный, поскольку, уехав за границу, он не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Внушительная сумма денег — $1,8 млн, а также €305,9 тыс., собственник которых на тот момент не был установлен, была изъята следователями ГСУ СКР в 2019 году в ходе обысков в бизнес-центре «Белые сады» в офисе инвестфонда Baring Vostok и арестована Басманным судом столицы в октябре того же года.

Деньги обнаружили в сейфе в кабинете главного финансового директора компании и партнера Baring Vostok Габбаса Кажимуратова.

Несмотря на то что вскоре объявился их собственник — партнер фонда Алексей Калинин, признанный позже по делу заинтересованным лицом, его адвокатам не удалось добиться снятия ареста с денег ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса.

Разбирательство в суде завершилось 6 августа 2021 года вынесением довольно мягкого приговора семерым фигурантам, включая основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Все подсудимые были признаны виновными в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получили от трех лет и шести месяцев до пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Впоследствии, 9 июня 2023 года, Мосгорсуд смягчил наказание каждому на несколько месяцев, назначив от трех лет до четырех лет и шести месяцев условно. Позже Второй кассационный суд сократил господину Калви срок до условных четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

Только после вступления приговора в законную силу адвокаты господина Калинина смогли по решению суда снять арест с почти $2 млн.

Мещанский райсуд Москвы 28 августа 2023 года постановил вернуть деньги бизнесмену. Тогда адвокаты документально подтвердили, что доход их клиента превышал найденную сумму, а в протоколе обыска было зафиксировано замечание защитника о принадлежности изъятых денег Алексею Калинину.

Однако представитель прокуратуры все же усомнился в этом факте, обжаловав принятое решение в Мосгорсуде. По его мнению, представленные адвокатами бизнесмена документы вовсе не подтверждали снятие господином Калининым денег со счетов в банке и их передачу на хранение господину Кажимуратову. А потому их следует считать не чем иным, как «бесхозной вещью», которая «подлежат обращению в доход государства», полагает прокурор.

В итоге Мосгорсуд 12 декабря 2023 года отменил принятое решение, направив материал на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе. Второй кассационный суд оставил это решение в силе, после чего районная инстанция наконец назначила дату нового рассмотрения на 13 августа 2024 года. Представляющие интересы господина Калинина адвокаты Олег Койда и Григорий Жданов воздержались от комментариев.

Между тем это не первый скандальный поворот в громком деле.

В то время как ряд фигурантов, включая Майкла Калви, уже считаются по законодательству несудимыми (у одних по делу истек испытательный срок, а другие через суд досрочно «погасили» судимость), бывшему партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю могут заменить условное наказание в три года и шесть месяцев на реальное. Соответствующее ходатайство УФСИН поступило в Тверской суд Москвы. Оно может быть связано с тем, что фигурант не приходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию в период испытательного срока, а покинул Россию.

Материал был возвращен судом уголовно-исполнительной инспекции, однако теперь зарегистрирован судом повторно. При этом защита господина Дельпаля одновременно обратилась в тот же суд с ходатайством об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и о снятии судимости. По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Харитонова, его подзащитный «законно покинул Россию, так как на него не было наложено никаких запретов». Затем он, по словам господина Харитонова, не смог вернуться в страну, так как у него закончилась виза, а позже врачи запретили бизнесмену перелеты в течение шести месяцев. «Все это, по нашему мнению, является уважительной причиной»,— отметил адвокат. Дата слушания по этим вопросам пока не назначена. Между тем сам господин Дельпаль был объявлен МВД в розыск.

Мария Локотецкая